柬埔寨电诈银行存留观察：仍有两家受关注机构继续运营

根据相关组织与媒体报道，柬埔寨此前有多家涉嫌网络诈骗的金融机构被关闭或吊销牌照，但目前仍有两家与电诈关联人员相关的银行在继续运营，引发外界对当地银行业监管与整顿力度的审视与讨论。

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近年来，柬埔寨金融体系与灰产之间的关联备受国际社会与媒体关注。随着多起涉及网络诈骗及人口贩卖的调查深入，部分当地金融机构因牵涉其中而接连倒闭或遭到制裁。然而，相关治理进程与实际效果仍然面临审视。

根据有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）发布的报道，柬埔寨国家银行自去年以来已关闭多达6家金融机构，其中多数因涉嫌网络诈骗及相关违法问题遭到美国等国家制裁。尽管如此，调查指出仍有部分被指与网络诈骗活动有关的商人和机构持有的银行仍在正常营业。

其中一家受到点名的机构为安科专业银行。相关报道显示，柬埔寨参议员兼富商符国安持有该银行多数股份，而他本人于此前因涉嫌网络诈骗活动遭到美国财政部制裁。不过，官方记录显示该行依然持有有效牌照并处于运营状态。在被制裁后，相关人士曾接受媒体采访否认有关指控。

另一家引发关注的机构则与正恒集团及其关联方有关。由于相关园区项目及网络诈骗问题，正恒集团此前受到英国政府制裁，其旗下的BIC银行也被列为子公司。调查显示，该银行随后更名为iBank，并由相关富商接任董事长，在更换招牌和名称后其核心金融代码保持不变并继续在当地金融体系中运作。

针对这些现象，有情报咨询机构与跨国犯罪问题专家指出，部分遭国际制裁或与犯罪活动有关联的实体至今仍在运营，反映出当地金融整顿与银行业监管工作仍存在局限。尽管国际货币基金组织等机构多次提醒并建议当局排查金融与犯罪活动的潜在联系，但外界认为，要彻底维护金融体系声誉，仍需落实更为严格的执法与监管标准。

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参考来源：818吃瓜绿站（来源发布于 2026-10-24）。本文根据公开资料整理，结合相关背景提供阅读与观察。